Đề xuất phạt 2 tỷ đồng đối với hành vi thao túng tài sản mã hóa
Bộ Tài chính đề xuất bổ sung các quy định xử phạt hành chính liên quan đến tài sản mã hóa, trong đó đề xuất mức phạt lên tới 2 tỷ đồng đối với các hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa.
Bộ Tài chính cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; Nghị định số 128 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156; Nghị định số 158 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh (Nghị định sửa đổi).
Theo Bộ Tài chính, có 5 hành vi được xem là thao túng thị trường tài sản mã hóa, bao gồm: Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản của mình hoặc của người khác để tạo ra cung cầu giả; Thông đồng giao dịch mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu, chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm; Cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh giao dịch, gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá tài sản mã hóa; Các tổ chức hay cá nhân đưa ra thông tin sai lệch nhằm tác động đến giá tài sản mã hóa; Cuối cùng, việc tung tin đồn hoặc cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để tạo cung cầu giả cũng được xem là thao túng giá.
Bộ Tài chính đề xuất mức phạt cụ thể cho những hành vi này. Đối với hành vi thao túng thị trường, mức phạt sẽ dao động từ 1,5 - 2 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vi phạm quy định có thể bị đình chỉ hoạt động này trong 3 - 5 tháng.
Nếu tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vi phạm quy định, họ có thể bị phạt từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng cho những vi phạm như không xác minh danh tính nhà đầu tư hoặc thông tin quảng cáo gây hiểu lầm.
Đặc biệt, nhà đầu tư cá nhân sẽ bị phạt từ 100 - 200 triệu đồng nếu không mở tài khoản và không chuyển tài sản mã hóa về tổ chức được cấp phép.
Việc ban hành quy định này không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư mà còn giúp tăng cường tính minh bạch và ổn định cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Với quy định rõ ràng và mức phạt nghiêm khắc, Bộ Tài chính hy vọng sẽ hạn chế tình trạng thao túng và rửa tiền trong lĩnh vực này.
Dự thảo Nghị định sửa đổi của Bộ Tài chính đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc quản lý thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Với quy định chặt chẽ hơn, nhà đầu tư có thể yên tâm hơn khi tham gia vào thị trường này, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành tài chính số trong tương lai.