Chiêu trò lừa đảo trong vụ án liên quan TikToker Phó Đức Nam

Công an Thành phố Hà Nội vừa có thông tin chính thức vụ bắt TikToker Mr Pips và đồng phạm về tội lừa đảo. Vụ việc thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Theo đó, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (SN 1990, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Hà Nội) và 24 người khác về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm" và "rửa tiền".

"Mr Pips" là TikToker Phó Đức Nam nổi tiếng trên mạng xã hội với mỗi clip có hàng trăm nghìn hoặc cả triệu view. Đối tượng này thường livestream đưa ra các phân tích, nhận định, dự báo của mình về giá vàng, tiền số… và đưa ra các lời khuyên phải đầu tư nhiều tiền để có thể thắng nhiều tiền, có tiền mới mua được hạnh phúc và sống sung sướng. TikToker này cũng khoe tài sản khủng và kinh nghiệm 10 năm bất bại trên thị trường đầu tư vàng và chứng khoán quốc tế.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ liên kết với 1 đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có Văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, thành phố Phnom-penh (Campuchia), chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh thành khác trên toàn quốc, trong đó có 1 công ty tại thành phố Hồ Chí Minh làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam (trong đó có 24 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội, 20 văn phòng tại các tỉnh, thành khác trên toàn quốc).

Mặc dù Công ty không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh (hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h00 đến 21h00).

Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Các trang mạng này về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Meta Trader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.

Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong Công ty nhiều bộ phận. Các bộ phận trong Công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các trang mạng xã hội...

Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, "có lãi" và rút tiền được, sau đó sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (các đối tượng gọi là "cháy" tài khoản) thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Sau quá trình điều tra, đến ngày 25/10, Công an Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cục nghiệp vụ (Bộ Công an) có liên quan tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.

Cơ quan điều tra đã khám xét, thu giữ phong tỏa tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5.000 tỉ đồng. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.