Chủ công ty kinh doanh vật liệu xây dựng lập hai hệ thống sổ sách, doanh thu ngoài sổ sách gần 379 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Anh Tuấn (50 tuổi) về hai hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Buôn bán hàng giả”.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố Trương Nam Nguyên (37 tuổi), cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, về hành vi “Buôn bán hàng giả”.

Theo cơ quan Công an, Nguyễn Vũ Anh Tuấn là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn có trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột. Trương Nam Nguyên là nguyên Giám đốc kinh doanh của doanh nghiệp này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kính, nhôm, inox và các loại phụ kiện xây dựng. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra các chi nhánh của doanh nghiệp trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa và phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu KIN LONG, với tổng giá trị hơn 1,62 tỷ đồng.

Ngoài hành vi buôn bán hàng giả, cơ quan điều tra còn xác định doanh nghiệp này lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh. Trong đó, một hệ thống dữ liệu nội bộ được sử dụng để ghi nhận doanh thu và hoạt động bán hàng thực tế; hệ thống còn lại dùng để kê khai, báo cáo thuế với cơ quan chức năng.

Qua đối chiếu dữ liệu giai đoạn 2022-2024, cơ quan điều tra xác định có sự chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế và doanh thu kê khai thuế. Số doanh thu bị bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỷ đồng, dẫn đến thiệt hại tiền thuế cho ngân sách Nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.