Cựu nhân viên ngân hàng làm giả chứng từ giải ngân để chiếm đoạt tiền

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến 2023, Phạm Kiều H. làm việc tại một Ngân hàng chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia vào thị trường đầu tư ảo và bất động sản từ năm 2021, H. ban đầu thu được lợi nhuận và nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy kiếm lời. Để tiếp tục cuộc chơi, H. không ngần ngại vay mượn tiền của nhiều người với lời hứa sinh lời cao.

Đầu năm 2023, bong bóng đầu tư vỡ, H. đối mặt với khoản nợ lên đến 20 tỷ đồng. Trong cơn tuyệt vọng, H. đã nghĩ ra kế hoạch lừa đảo để lấy lại số tiền đã mất.

Để thực hiện kế hoạch của mình, H. làm giả các đơn đề nghị giải ngân và khế ước nhận nợ bằng cách lập khống hồ sơ, giả chữ ký khách hàng. Sau đó trình ký lãnh đạo ngân hàng để được phê duyệt giải ngân. Tổng cộng, Hưng đã chuyển 4,7 tỷ đồng vào tài khoản của hai người thân, những người này sau đó rút tiền và chuyển lại cho H..

Đến tháng 6/2023, H. bị phát hiện và bị sa thải.

Bên cạnh việc lừa đảo ngân hàng, từ ngày 28/3 đến 6/4/2023, H. đã vay của một người dân tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) số tiền 1,5 tỷ đồng với lời hứa sẽ hoàn trả. Đến hạn, H. không trả nợ và mất khả năng thanh toán.

Hiện, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi lừa đảo khác của H.