Cựu nhân viên ngân hàng và đường dây giả mạo hồ sơ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Theo cáo trạng của Viện KSND TP. Hà Nội, bị can Nguyễn Đình Chế bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị can Lê Công Tuấn bị truy tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; bị can Trần Khánh Huyền, cựu nhân viên một ngân hàng, bị truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Cơ quan truy tố xác định, cuối năm 2023, do cần tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Nguyễn Đình Chế nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ các tài khoản doanh nghiệp mở tại ngân hàng. Thông qua mạng xã hội Zalo, tháng 12/2023, Chế quen biết Trần Khánh Huyền, khi đó là nhân viên ngân hàng - Phòng giao dịch Quán Toan.

Mặc dù quy định của ngân hàng nghiêm cấm việc cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ ba, song theo cáo trạng, Huyền đã cung cấp cho Chế số tài khoản, mẫu dấu và mẫu chữ ký của nhiều doanh nghiệp mở tài khoản tại ngân hàng này. Viện Kiểm sát cho rằng việc cung cấp thông tin xuất phát từ sự tin tưởng rằng Chế sẽ giới thiệu khách hàng cho mình.

Từ nguồn dữ liệu có được, Chế tiếp tục thu thập thông tin về số dư tài khoản cùng các mẫu dấu của doanh nghiệp để làm giả con dấu, dấu chức danh của giám đốc nhiều công ty. Sau đó, Chế sử dụng các con dấu giả để lập giấy đề nghị cung ứng séc, séc giả, giấy giới thiệu và ủy nhiệm chi giả nhằm thực hiện các giao dịch rút, chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp tại các phòng giao dịch của ngân hàng ở Hà Nội.

Theo cáo trạng, để thực hiện hành vi phạm tội, Chế thuê Lê Công Tuấn mạo danh nhân viên của doanh nghiệp, điền thông tin trên các giấy tờ giả phục vụ việc chuyển tiền theo chỉ đạo. Cơ quan truy tố xác định Tuấn đã tham gia làm giả 4 tài liệu và là đồng phạm với Chế trong hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Kết quả điều tra cho thấy Nguyễn Đình Chế đã làm giả tổng cộng 12 tài liệu để thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng thông qua việc rút và chuyển tiền từ tài khoản của 6 doanh nghiệp mở tại ngân hàng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được bị can sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối với Trần Khánh Huyền, Viện KSND TP. Hà Nội xác định từ tháng 2 đến tháng 5/2024, bị can đã truy cập hệ thống phần mềm nội bộ của ngân hàng để thu thập thông tin về số dư tài khoản, mẫu dấu và dấu chức danh của 6 doanh nghiệp rồi chuyển cho Nguyễn Đình Chế theo đề nghị. Theo cáo trạng, hành vi này đã làm lộ bí mật công tác của ngân hàng, đồng thời tạo điều kiện để Chế thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.