Đường dây lập hơn 80 công ty “ma” mua bán hóa đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thiện Nhật Th. (SN 1989), Lò Ái Nh. (SN 1991), cùng trú TP.HCM; Trần Vinh S. (SN 1988), trú tỉnh Ninh Thuận; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm X. (SN 1994), trú Thừa Thiên - Huế, để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo kết quả điều tra, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thiện Nhật Th. cầm đầu đã thành lập trên 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Từ năm 2022 đến nay, Lê Thiện Nhật Th., Lò Ái Nh., Trần Vinh S., Diễm X. và một số đối tượng khác đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10.000 tỷ đồng. Tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Đức - Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa, thủ đoạn của các đối tượng trên là mua căn cước công dân của người dân về thành lập các công ty, doanh nghiệp “ma”.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.