Khởi tố 3 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn khống liên tỉnh

Ba bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Phúc, sinh năm 1987, trú tại khối 8, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An; Đặng Văn Thư, sinh năm 1982, trú tại xóm Quang Trung, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An; Lưu Văn Phong, sinh năm 1986, trú tại xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình và từ chuyên án được khám phá, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước liên tỉnh, phục vụ hành vi trốn thuế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Dưới sự chỉ đạo của Cục An ninh điều tra - Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng An ninh điều tra đã tiến hành xác minh, làm rõ các đối tượng trong đường dây.

Trong đó, 3 đối tượng có vai trò chính gồm: Bùi Văn Bảo, sinh năm 1991, trú tại phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân cũ); Trần Văn Thịnh, sinh năm 1991, trú tại phường An Phú, TP. Thủ Đức cũ và Phạm Minh Cường, sinh năm 1984, trú tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã mua bán thông tin cá nhân, thu mua căn cước công dân từ hiệu cầm đồ để thành lập nhiều công ty “ma”, lấy mã số thuế rồi xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm thu lợi bất chính.

Từ năm 2021, thông qua đối tượng môi giới, Thịnh và Bảo đã bán cho Nguyễn Thị Phúc 10 đầu hóa đơn giá trị gia tăng khống ghi số hàng hóa mua vào có giá trị lớn. Việc này nhằm kê khai làm tăng chi phí đầu vào và khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Sau đó, Phúc sử dụng số hóa đơn giá trị gia tăng khống trên để quyết toán thuế cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vũ Phát do Đặng Văn Thư làm Giám đốc và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thắng Lợi BMT-Group do Lưu Văn Phong làm Giám đốc.

Tại cơ quan điều tra, 3 bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.