Khởi tố 51 đối tượng lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại Metaland

Ngày 27/6, Công an TP.HCM thông tin, quá trình mở rộng điều tra các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland, địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP.HCM, có dấu hiệu tổ chức hoạt động tương tự các doanh nghiệp đã bị điều tra trước đó.

Tài liệu điều tra xác định, sau khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến, đối tượng đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ trong vụ án liên quan, cùng đồng phạm tiếp tục lập Metaland để mở rộng hoạt động lừa đảo.

Trong vụ án này, Nguyễn Thanh Hải được xác định là cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Dưới sự chỉ đạo của nhóm cầm đầu, Metaland tổ chức bộ máy hoạt động theo mô hình phân cấp, gồm quản lý sale, quản lý telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán và các bộ phận liên quan. Các đối tượng được phân công thực hiện từng khâu trong quy trình tiếp cận, tư vấn, ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng.

Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng dữ liệu khách hàng để gọi điện mời tham dự các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí. Trong quá trình tiếp cận, nhân viên telesale khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập, điều kiện kinh tế của khách hàng để đánh giá khả năng tài chính, sau đó chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp tục tư vấn.

Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên Metaland được đào tạo theo kịch bản thống nhất, quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao. Các chương trình ưu đãi có thời hạn được đưa ra nhằm tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và nộp tiền.

Để tăng độ tin cậy, công ty niêm yết 2 gói thẻ nghỉ dưỡng, sau đó cho nhân viên chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định sẵn, khiến khách hàng nghĩ rằng mình được hưởng ưu đãi đặc biệt. Ngoài hoa hồng, nhân viên còn được thưởng thêm nếu bán sản phẩm ở mức giá cao nhất.

Sau khi khách hàng thanh toán, Metaland chi trả một khoản tiền dưới danh nghĩa “tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên”. Việc này tạo niềm tin rằng công ty đang thực hiện đúng cam kết. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định công ty không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng. Khoản tiền chi trả cho khách thực chất được lấy từ chính số tiền khách hàng đã nộp, nhằm che giấu hành vi lừa đảo, hạn chế khiếu nại và tiếp tục thu hút thêm người tham gia.

Đáng chú ý, nhóm cầm đầu còn chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp để đối phó với cơ quan Công an và khách hàng khi phát sinh khiếu nại. Nhiều nhân viên sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng, thu tiền đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã rà soát, xác minh, làm việc với các bị hại để thu thập chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng.

Ngày 26/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland.

Cùng thời điểm, cơ quan điều tra khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 51 đối tượng là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên công ty để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra các công ty, cá nhân liên quan; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.