Khởi tố 61 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư, chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm
Theo cơ quan điều tra, đường dây tội phạm có tổ chức tại Campuchia xây dựng “quy trình đánh khách 7 ngày” nhằm thao túng tâm lý nạn nhân trước khi dụ dỗ chuyển tiền đầu tư vào các nền tảng giả mạo.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh, triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm của hàng nghìn bị hại trên cả nước.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng chủ yếu nhắm vào phụ nữ trung niên thông qua mạng xã hội. Chúng sử dụng tài khoản Zalo với chiêu trò “kết bạn nhầm”, thường xuyên nhắn tin hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh nhằm tạo sự đồng cảm và xây dựng lòng tin.
Sau thời gian tiếp cận, các đối tượng dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến bằng tiền điện tử USDT, hướng dẫn tải ứng dụng OKX và truy cập các website giả mạo với lời hứa “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”.
Để tạo niềm tin, ban đầu các đối tượng cho phép nạn nhân rút tiền gốc và lợi nhuận với số tiền nhỏ. Khi bị hại tiếp tục nạp số tiền lớn, chúng đưa ra nhiều lý do như đóng thuế, phí xác minh hoặc lỗi giao dịch để yêu cầu chuyển thêm tiền. Chỉ đến khi bị cắt liên lạc, nhiều người mới phát hiện đã rơi vào bẫy lừa đảo.
Một bị hại cho biết, ở những lần đầu, tiền vẫn được chuyển về tài khoản nên tin rằng hoạt động đầu tư là thật. Tuy nhiên, khi số tiền bỏ vào ngày càng lớn thì mới phát hiện toàn bộ là kịch bản được dựng sẵn.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, đường dây này đặt trụ sở tại Campuchia, hoạt động có tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm đối tượng.
Các nghi phạm xây dựng cả “quy trình đánh khách 7 ngày” với kịch bản chi tiết nhằm thao túng tâm lý, tạo dựng tình cảm rồi dẫn dụ nạn nhân đầu tư vào các sàn chứng khoán ảo.
Đại úy Hoàng Hải Long - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thực chất các sàn giao dịch do nhóm này lập ra đều là sàn ảo nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đầu tư.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập Chuyên án 008D, huy động nhiều tổ công tác đấu tranh với các đối tượng khi chúng từ Campuchia trở về Việt Nam.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục mở rộng điều tra.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư tài chính cam kết “siêu lợi nhuận”, không chuyển tiền vào các nền tảng hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc. Đồng thời, cần thận trọng với các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là trường hợp nhanh chóng tạo dựng tình cảm rồi dẫn dụ đầu tư.