Khởi tố, bắt tạm giam Shark Bình, phong tỏa khối tài sản gần 900 tỷ đồng
Ngày 14/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), 44 tuổi, và 9 người để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Thông tin tại buổi họp báo chiều 14/10, Thượng tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội cho biết: Thời gian qua, Công an thành phố đã phát hiện một số vụ án nổi trội, tính chất mức độ phạm tội rất nghiêm trọng; có tác động ảnh hưởng đến dư luận xã hội. Trong đó, vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech được dư luận xã hội quan tâm.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô, thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử … có liên quan.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn NextTech, cùng một số người "có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số" thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "tiền số AntEx" - được lưu giữ trên ví điện tử binance. Tiền góp vốn ban đầu 5 tỷ, trong đó ông Bình là 2 tỷ.
Mục đích của nhóm này là bán đồng tiền số AntEx và kêu gọi các nhà đầu tư mua để huy động vốn xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai. Nhưng thực tế, nhóm này chưa hoàn thiện xây dựng dự án đồng tiền số VNDT.
Để vận hành dự án tiền số AntEx, Shark Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án. Trong đó có các chi phí như trả lương cho nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet.
Nhóm Shark Bình dự kiến bán tổng 100 tỷ "đồng tiền số Antex" - gọi tắt là 100 tỷ token, ra thị trường. Riêng tháng 8/2021 đến 11/2021, họ phát hành và bán 33,2 tỷ cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch. Qua đó, nhóm thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỷ đồng).
Cuối năm 2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain". Ông cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá Antex và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.
Đến nay, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.