Khởi tố người phụ nữ bị cáo buộc lừa đảo hàng trăm triệu đồng để đầu tư tiền ảo

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2024, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Phạm Thị Mỹ Tuyết nhiều lần đưa ra thông tin về việc sở hữu cổ phần tại một doanh nghiệp, đồng thời mời ông N.V.T. (SN 1989, trú phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng) góp vốn kinh doanh mỹ phẩm với cam kết lợi nhuận từ 7-8%/tháng.

Tin tưởng các thông tin được đưa ra, ông T. đã nhiều lần chuyển tiền cho Tuyết để tham gia đầu tư. Theo kết quả xác minh, từ ngày 19 đến 22/11/2024, Tuyết tiếp tục thông báo lô hàng mỹ phẩm gặp vướng mắc trong quá trình xử lý và cần bổ sung thêm kinh phí để duy trì hoạt động kinh doanh. Tin vào các lý do này, ông T. tiếp tục chuyển thêm cho Tuyết tổng cộng 700 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tố giác của bị hại, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và chứng cứ liên quan.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, do thua lỗ trong quá trình đầu tư tiền ảo, Tuyết bị cáo buộc đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật nhằm tạo niềm tin để nhận tiền từ bị hại. Theo tài liệu điều tra, số tiền nhận được được cho là đã sử dụng vào việc đầu tư tiền ảo và phát sinh thua lỗ.

Cơ quan điều tra cho biết, trong quá trình làm việc, Phạm Thị Mỹ Tuyết có nhiều nội dung trình bày khác nhau liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định có đủ cơ sở để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra các nội dung liên quan.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi góp vốn, đầu tư với cam kết lợi nhuận cao. Trước khi chuyển tiền hoặc tham gia đầu tư, cần chủ động kiểm tra thông tin về doanh nghiệp, dự án, năng lực tài chính và tính pháp lý của hoạt động đầu tư nhằm hạn chế nguy cơ bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.