Khởi tố thêm 3 bị can trong vụ án tại Công ty CP lương thực Hậu Giang
Cơ quan điều tra Công an TP. Cần Thơ tiếp tục mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty CP lương thực Hậu Giang và Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ, làm rõ thêm vai trò của các bị can trong việc nâng khống tài sản bảo đảm và vi phạm quy trình tín dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng.
Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố thêm 3 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP lương thực Hậu Giang và Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Trong đó, hai bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm Võ Trường Hùng (sinh năm 1977, ngụ phường Chợ Quán, TP.HCM) - cựu Tổng Giám đốc Công ty CP lương thực Hậu Giang và Trần Xuân Mãi (sinh năm 1962, ngụ phường Long Bình, TP. Cần Thơ) - cựu Trưởng phòng Kế toán công ty này. Cả hai hiện đang chấp hành án trong một vụ án khác.
Bị can còn lại là Phạm Thị Ngọc Diễm (sinh năm 1987, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) - cựu chuyên viên Phòng Kinh doanh khách hàng Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo cơ quan điều tra, các bị can nói trên có liên quan đến hành vi sai phạm trong quá trình lập hồ sơ, thẩm định và giải ngân khoản vay giữa Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ và Công ty CP lương thực Hậu Giang, gây thiệt hại tài sản trên 35 tỷ đồng.
Trước đó, Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Quốc Trưởng (sinh năm 1975, ngụ Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) - cựu Giám đốc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ; Huỳnh Quốc Huy (sinh năm 1976, ngụ phường Cái Răng, TP. Cần Thơ) - cựu Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh; và Phạm Vũ Huy (sinh năm 1986, ngụ phường Tân An, TP. Cần Thơ) - cựu chuyên viên Phòng Kinh doanh khách hàng, cùng về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Kết quả điều tra xác định, với vai trò Giám đốc chi nhánh, Nguyễn Quốc Trưởng đã phân công Phạm Vũ Huy và Huỳnh Quốc Huy trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, kiểm tra hàng hóa bảo đảm thế chấp của Công ty CP lương thực Hậu Giang theo hợp đồng thế chấp tài sản số 30/2014/HĐTC/OJBCT ngày 31/3/2014.
Tuy nhiên, Trưởng không kiểm tra việc thực hiện quy trình thẩm định, dẫn đến việc không phát hiện doanh nghiệp nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp.
Cơ quan điều tra xác định, từ sai phạm trong thẩm định và phê duyệt tín dụng, ngân hàng đã giải ngân 2 lần với tổng số tiền 35,6 tỷ đồng, trong đó có 10,53 tỷ đồng vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa, không có khả năng thu hồi và gây thiệt hại cho ngân hàng với tổng số tiền 35,6 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.