Làm rõ vai trò của KOLs trong vụ án sàn tiền số ONUS

Chiều 2/7, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an, cho biết vụ án liên quan sàn giao dịch tiền số ONUS là vụ án đặc biệt phức tạp, có số lượng đối tượng và người liên quan rất lớn.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, ngày 23/3, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Các bị can bị tạm giam gồm Vương Lê Vĩnh Nhân, tức Eric Vương, 42 tuổi, trú tại Cần Thơ; Trần Quang Chiến, 35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS; Ngô Thị Thảo, 32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD, cùng một số người khác.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 350 kg vàng, bạc các loại; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá khoảng 200 tỷ đồng; đồng thời tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng được các bị can sử dụng để giao dịch với nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định, có khoảng 5 triệu tài khoản người dùng được mở trên sàn ONUS. Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của công dân liên quan vụ việc.

Theo cơ quan điều tra, nhóm của Vương Lê Vĩnh Nhân đã phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG… rồi phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS.

Đối với đồng VNDC, nhóm này quảng bá đây là đồng tiền được bảo đảm bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ tại các ngân hàng lớn ở Việt Nam theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định số VNDC phát hành không được ký quỹ tại ngân hàng như cam kết, không bảo đảm tính thanh khoản.

Ngoài ra, nhóm của Nhân còn tổ chức truyền thông, quảng bá việc VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì Snack House, mở rộng mạng lưới ra nhiều địa phương. Nhân quảng cáo người tiêu dùng có thể dùng voucher VNDC để đổi bánh mì tại các chi nhánh Snack House, nhưng cơ quan điều tra xác định thực tế không có hoạt động như quảng bá.

Nhóm này cũng đưa ra thông tin VNDC kết hợp với các đối tác để ra mắt sàn thương mại điện tử, siêu thị VNDC, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC; đồng thời quảng cáo VNDC đã tham gia sàn giao dịch do Singapore phát hành. Cơ quan điều tra cáo buộc đây là các chiêu trò, công ty liên quan do Nhân đứng tên thành lập.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra đang làm rõ phương thức, thủ đoạn của các bị can, trong đó có việc thông qua các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) để quảng bá hình ảnh, tuyển dụng đại lý, “chân rết” và thu hút người dùng tham gia sàn ONUS.

Theo cơ quan điều tra, sau khi thu hút được lượng lớn nhà đầu tư, nhóm chủ mưu can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo để thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền điện tử theo ý muốn. Sau một thời gian vận hành, khi nhà đầu tư thua lỗ, nhóm này dừng tạo lệnh mua bán ảo và dừng truyền thông. Các đồng tiền điện tử sau đó mất giá trị, khiến nhà đầu tư không thể thu hồi tiền.

Sau mỗi dự án, nhóm này tiếp tục phát hành các dự án tiền điện tử khác với tên gọi mới nhưng cùng phương thức, thủ đoạn để thu hút nhà đầu tư.

Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục truy xét, thu hồi tài sản do các bị can phạm tội mà có; đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, trong đó có những người tham gia quảng bá, giới thiệu sàn tiền số ONUS.