Nữ doanh nhân hầu tòa vị bị cáo buộc lừa 3,2 triệu USD của đối tác nước ngoài

Môi giới khai thác mỏ rồi chiếm đoạt 3,2 triệu USD

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến năm 2017, Trương Thị Kim Soan, là người chuyên môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, đã môi giới, dẫn dắt ông John Koon, quốc tịch Úc, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực khoáng sản tại Việt Nam thực hiện các giao dịch mua bán mỏ, mua bán cổ phần các công ty để thực hiện việc khai thác quặng Titan.

Soan đã trực tiếp nhận tiền của ông Jonh Koon và các đối tác của ông Jonh Koon, trong đó có hành vi ký kết các hợp đồng mua bán cổ phần Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương Mại Sao Mai (Công ty Sao Mai) để chiếm đoạt 3,2 triệu USD (tương đương 67,2 tỷ VND) của ông Jonh Koon trong việc đầu tư, mua cổ phần của Công ty Sao Mai.

Cụ thể, từ tháng 4/2013 đến tháng 01/2017, lợi dụng việc ông Jonh Koon có nhu cầu mua mỏ Sao Mai, để tạo lòng tin, Trương Thị Kim Soan, Giám đốc Công ty Thiên Bình đã thực hiện các hành vi gian dối. Soan trực tiếp đưa ông Jonh Koon đi gặp ông Nguyễn Văn Hời, Giám đốc Công ty Sao Mai và khảo sát mỏ Sao Mai để thực hiện việc mua mỏ thông qua mua cổ phần Công ty Sao Mai.

Sau đó, Soan đưa ra lý do nếu ông Jonh Koon trực tiếp thỏa thuận thì sẽ bị tăng giá, rồi Soan đề nghị ông Jonh Koon để Soan đứng ra mua cổ phẩn Công ty Sao Mai, sau đó bán lại cho ông Jonh Koon.

Soan sử dụng pháp nhân Công ty Thiên Bình do Soan và ông Lê Quốc Sơn (sống chung với Soan như vợ chồng) sở hữu mua được 100% cổ phần Công ty Sao Mai.

Soan tiếp tục thực hiện hành vi đại diên Công ty Thiên Bình cùng ông Sơn ký 2 hợp đồng đề ngày 28/8/2014, chuyển nhượng phần vốn góp từ Công ty Thiên Bình sang Công ty Happy Town, tiến hành làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, xác định Công ty Happy Town sở hữu 90% cổ phần tại Công ty Thiên Bình.

Đồng thời, thuê Luật sư lập sơ đồ cấu trúc nhóm doanh nghiệp sở hữu cổ phần Công ty Sao Mai đề ngày 10/4/2015, đứng tên Công ty Luật TNHH GCI và các cộng sự, để chứng minh Công ty Fortune Come Development (thuộc nhóm công ty của ông Jonh Koon) đã sở hữu thực tế 60% cổ phẩn Công ty Sao Mai.

Sau đó, Soan sử dụng 2 hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn ngày 17/4/2015, có chữ ký giả của bà Wang Di, Giám đốc Công ty Happy Town (thư ký của ông Jonh Koon, chủ sở hữu Công ty Happy Town) và trực tiếp ký giả chữ ký của bà Lê Thị Sa (mẹ Soan) trên hợp đồng chuyển nhượng, làm thủ tục chuyển nhượng phần góp vốn từ Công ty Happy Town cho Soan và bà Lê Thị Sa, rồi làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, loại trừ phần vốn góp của Công ty Happy Town tại Công ty Thiên Bình.

Ngày 20/4/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy phép thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 2 cho Công ty Thiên Bình, xác nhận Soan sở hữu 90%, bà Lê Thị Sa sở hữu 10%, nhưng ông Jonh Koon không biết.

Mặc khác, để nhận tiếp 350.000 USD còn lại theo thỏa thuận, Soan cung cấp Văn bản sơ đồ cấu trúc nhóm doanh nghiệp sở hữu cổ phần Công ty Sao Mai đề ngày 10/4/2015 cho ông Jonh Koon và yêu cầu ông Jonh Koon chuyển tiền để xin giấy phép khai thác mỏ Sao Mai.

Bị hại cung cấp nhiều chứng cứ

Trước đó, từ ngày 11/6/2013 đến ngày 30/12/2014, Soan đã 7 lần nhận của ông Jonh Koon hơn 2,8 triệu USD để thực hiện việc mua bán cổ phần Công ty Sao Mai. Tổng số tiền Soan đã nhận từ ông Jonh Koon là 3,2 triệu USD.

Sau khi hoàn tất những hành vi gian dối nêu trên, Soan đại diện Công ty Sao Mai ký hợp đồng và ký giả chữ ký của ông Lê Quốc Sơn trên hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 100% cổ phần Công ty Sao Mai cho các ông Võ Văn B., ông Nguyễn Đức Minh Gi., ông Phan Th. với tổng số tiền 50 tỷ đồng, không thông báo cho ông Jonh Koon.

Năm 2020, ông Jonh Koon tố cáo Soan. Ngày 29/8/2021, Soan bị bắt.

Tại tòa, bị cáo Trương Thị Kim Soan không thừa nhận cáo trạng nêu và khẳng định số tiền 3,2 triệu USD là của 3 công ty nước ngoài đầu tư để giúp đỡ, không phải là tiền của bị hại.

Về phía bị hại, ông John Koon cho biết trong suốt quá trình làm việc với Bộ Công an, ông đã cung cấp rất nhiều chứng cứ, chứng từ chuyển tiền đã được hợp pháp hóa lãnh sự để chứng minh cho tố giác của mình.

Ông Jonh Koon cho hay: "Soan là người giới thiệu tôi về mỏ Sao Mai, do không nói được tiếng Việt nên tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Soan. Sau một vài lần thảo luận thì Soan đã thuyết phục được tôi mua mỏ Sao Mai là mỏ có trữ lượng lớn".

Ông Jonh Koon cũng khẳng định mình là nhà đầu tư, do số tiền đầu tư vào mỏ Sao Mai lớn nên đã cùng hợp tác với một người bạn ở Hong Kong để cùng đầu tư. Sau khi ông chuyển tiền, Soan đã thuê một công ty luật và đưa cho tôi xem hồ sơ thể hiện công ty của tôi đang sở hữu 60% cổ phần của mỏ Sao Mai nên ông đã yên tâm chuyển tiếp tiền. Nhưng sau đó, Soan đã giả chữ ký để bán hết cổ phần cho người khác mà không hỏi ý kiến ông.

Phiên sơ thẩm, căn cứ hồ sơ vụ án và thực tế tranh tụng tại Toà, TAND TP. HCM đã tuyên phạt Trương Thị Kim Soan 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.