Phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, thu giữ hơn 5.000 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đang tích cực phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, liên quan tới Tiktoker Mr Pips (tên thật là Phó Đức Nam). Hiện tổng số tài sản Cơ quan điều tra đã thu giữ và phong tỏa của các đối tượng vào khoảng hơn 5.000 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, có 31 đối tượng liên quan trong vụ án. Trong đó Cơ quan điều tra đã khởi tố 28 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm”, “Rửa tiền” và “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cuối tháng 10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội phối hợp Công an quận Cầu Giấy và các đơn vị nghiệp vụ, đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) và 24 bị can khác về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “không tố giác tội phạm” và “rửa tiền”, quy định tại Điều 174, Điều 390 và Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, ngày 22/11, VKSND quận Cầu Giấy đã ra quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.

Tiếp đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với một số đối tượng khác.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 6/2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.

Thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã chứng khoán của các thương hiệu, các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động trên sàn chứng khoán quốc tế, với những mã cổ phiếu như: Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas), để dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.

Đồng thời, các đối tượng lập trang web “artexvina.com” tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh Công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế.

Sau đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư. Đồng thời, nhóm bị can này đã lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.

Cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin. Sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng “cháy tài khoản”.

Khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn; cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Cơ quan tố tụng xác định, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận công nghệ, bộ phận hỗ trợ, hành chính, an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống.

Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong toả nhiều tài sản có giá, với tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng. Gồm: 127 tỷ đồng tiền mặt, nhiều sổ tiết kiệm khoảng 306 tỷ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong tỏa 9 tỷ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.

Theo đại diện Lãnh đạo Phòng 2, VKSND TP. Hà Nội, đây là vụ án phức tạp, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng hoạt động tội phạm với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, đường dây phạm tội quy mô lớn, chiếm đoạt số tiền lớn, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, có sự tham gia, điều hành của đối tượng ở nước ngoài.

Do đó, lãnh đạo VKSND TP. Hà Nội đã phân công 2 Kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan điều tra ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ vụ án; tiến hành ghi lời khai, thu thập chứng cứ, phân loại các đối tượng liên quan, phân hóa vai trò của từng đối tượng trong vụ án.

Hiện, VKSND TP. Hà Nội đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.