Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn “khủng” hơn 20.000 tỷ đồng
Vụ án cho thấy mức độ tinh vi và quy mô đặc biệt lớn của các đường dây sử dụng doanh nghiệp “ma” để hợp thức hóa dòng tiền và chứng từ trong thời gian dài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đồng Nai đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị ghi nhận trên hóa đơn lên tới hơn 20 nghìn tỷ đồng, hoạt động trên địa bàn Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố.
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng tổ chức hoạt động chặt chẽ, liên tỉnh, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, kéo dài trong thời gian dài nhằm hợp thức hóa chứng từ, phục vụ mục đích trục lợi.
Ngày 01/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can gồm: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Bước đầu điều tra xác định, từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 05 đường dây, sử dụng hơn 200 công ty “ma”, phát hành và mua bán hơn 15.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn vượt 20 nghìn tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động trình báo, cung cấp thông tin để phục vụ điều tra và được xem xét chính sách khoan hồng theo quy định.